虛擬貨幣「三不管」 交易所無法可循

虛擬貨幣「三不管」 交易所無法可循

虛擬貨幣近年暴起暴落,加上無從追蹤的隱密性,使其不是成爲炒作就是被當成詐騙工具,在臺灣已畸形發展。本報資料照片

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業界人士分析,虛擬貨幣相關業務目前僅有金管會的「VASP指導原則」,但虛擬資產平臺公會(VASP)尚未成立,沒有自律規範可管,各家業者內部審查標準不同,導致部分業務踩線。其中,最近出事的ACE牽涉場外交易及上架不合規商品,幣竟則是場外交易牽扯進詐騙金流。

業者指出,若有一套規範讓各家交易所遵循,纔能有效避免踩線狀況。他以ACE上架魔券幣爲例,「二○一九年那時候是三不管」,由業者自行判斷商品能否上架,纔會出現這種狀況。

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對於虛擬貨幣交易接連涉入詐騙與洗錢,金管會表示,目前依然以洗錢防制爲主要規定,針對這次涉及的場外交易、虛擬資產上下架問題,希望虛擬資產平臺公會成立後訂定相關規範,與洗防相輔相成,讓業者知道未來方向。

證期局指出,先前與籌備小組完成交流,建立產業聯防機制。由於涉案的兩家虛擬貨幣交易所均爲VASP公會籌備小組成員,籌備小組也發出聲明,強調公會成立後,會盡速編制自律規範以訂定相關機制標準。

針對此次ACE交易所涉詐欺,公會籌備小組指出,本次事件彰顯虛擬資產預售承銷、初始交易所發行(IEO)與上下架審查機制的重要性,還有業務招攬、廣告內容的管控。

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VASP公會成立後,將盡快針對預售承銷、初始交易所發行、上下架幣種與其他細項建立產業標準,讓業者不必在黑暗中探索,避免類似爭議再次發生。

近期案件發現的重大問題就是場外交易,籌備小組表示,面交、實體店面主要是透過現金交易,由於不需經過交易所,相當於繞過客戶審查(KYC),難以追查金流,後續將依據金管會指導原則,制定虛擬資產移轉及交易相關規範。

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